Un scandale financier historique refait surface #
Des personnalités internationales ont été accusées d’avoir utilisé le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca pour dissimuler leurs actifs. Aujourd’hui, sept ans après cette révélation embarrassante, les accusés se retrouvent sur le banc des accusés.
Le 8 avril 2024 marque le début d’un procès crucial. Vingt-sept individus mis en cause dans l’affaire Panama Papers vont faire face à la justice. Parmi eux se trouvent Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, les fondateurs du cabinet impliqué dans le scandale.
Des personnalités de renom éclaboussées par le scandale #
L’enquête, reposant sur la fuite de 11,5 millions de documents, a mis en lumière l’implication de leaders politiques, de personnalités financières, sportives et artistiques. Ces individus auraient dissimulé au fisc des propriétés, des entreprises et des capitaux.
Des noms prestigieux ont été mentionnés, parmi lesquels Sigmundur David Gunnlaugsson, ancien Premier ministre islandais, Nawaz Sharif, ancien Premier ministre pakistanais et David Cameron, ancien Premier ministre britannique. La star du football Lionel Messi et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar ont également été éclaboussés par le scandale.
Le Panama et l’évasion fiscale avant 2019 #
Le scandale a conduit à la fermeture du cabinet Mossack Fonseca et a sérieusement terni l’image du Panama, qui figure désormais sur la liste noire des paradis fiscaux de l’Union européenne. La législation du Panama contre le blanchiment d’argent était loin d’être complète lorsque l’affaire a éclaté, ce qui pourrait compliquer les condamnations.
Avant 2019, l’évasion fiscale n’était pas considérée comme un délit au Panama, mais comme une simple infraction administrative. Ce n’est que depuis 2019 que l’évasion fiscale est punissable, à condition que les montants soient supérieurs à 300 000 dollars par an. Les audiences, qui commencent aujourd’hui devant un tribunal pénal, devraient se poursuivre jusqu’au 26 avril.
- 2016 : Révélation du scandale des Panama Papers
- 2024 : Début du procès des individus impliqués dans le scandale
- Des personnalités internationales de premier plan impliquées
- Panama sur la liste noire des paradis fiscaux de l’UE
- Évasion fiscale seulement punissable au Panama depuis 2019
FAQ:
- Qu’est-ce que l’affaire des Panama Papers ?
Il s’agit d’un scandale financier révélé en 2016 où des personnalités internationales ont été accusées d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent via le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca.- Qui sont les personnes impliquées ?
Des personnalités politiques, des sportifs, des artistes et des figures financières ont été citées dans le scandale. Les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, Jürgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, sont également jugés.- Quelle est la situation juridique au Panama ?
Avant 2019, l’évasion fiscale n’était pas un délit au Panama. Depuis, elle est punissable pour des montants supérieurs à 300 000 dollars par an.- Quand aura lieu le procès ?
Le procès a débuté le 8 avril 2024 et devrait se poursuivre jusqu’au 26 avril.- Quelles pourraient être les conséquences de ce procès ?
Ce procès pourrait aboutir à des condamnations pour les individus impliqués et pourrait avoir des implications politiques et financières considérables.
