Scandale financier de cryptomonnaies au Venezuela #
Plusieurs hauts fonctionnaires, dont l’ancien ministre de l’Économie, ont été arrêtés. Ils sont accusés d’avoir mis en place un système de blanchiment d’argent basé sur les cryptomonnaies, impliquant plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Les arrestations ont commencé il y a plus d’un an avec Joselit Ramirez, l’ancien directeur de la Surintendance nationale des cryptoactifs (Sunacrip). Il est accusé d’avoir détourné 3 milliards de dollars provenant de ventes de pétrole. Plus récemment, une nouvelle série d’arrestations a eu lieu et touche le cœur du gouvernement, dont l’ancien ministre de l’Économie, Simon Alejandro Zerpa.
Utilisation des cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent #
Les cryptomonnaies étaient au centre de ces opérations illégales. Les accusés auraient détourné de l’argent obtenu par la vente de pétrole, qu’ils auraient ensuite converti en cryptomonnaies. Ils auraient utilisé la plateforme Kraken pour faire transiter ces fonds. Le Venezuela utilise les actifs numériques depuis plusieurs années pour éviter les sanctions internationales.
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Les accusés auraient également utilisé de fausses entreprises pour recevoir d’importantes sommes d’argent sans éveiller les soupçons. Au total, ce sont plus de 20 milliards de dollars qui auraient ainsi disparu. Les fonds détournés auraient également été utilisés pour investir dans des sociétés de mining au Venezuela.
| 📌 Résumé | Détails |
|---|---|
| 🚁 Scandale financier | Des hauts fonctionnaires, dont l’ancien ministre de l’Économie, ont été arrêtés pour blanchiment d’argent en cryptomonnaies |
| 💰 Détournement de fonds | Les accusés auraient détourné de l’argent de la vente de pétrole, converti en cryptomonnaies, pour un total de plus de 20 milliards de dollars |
| 🔍 Enquête en cours | L’enquête est compliquée par l’utilisation des actifs numériques pour masquer les opérations illégales |
Le contexte économique au Venezuela #
Il est important de rappeler que le Venezuela utilise les cryptomonnaies depuis plusieurs années, principalement pour contourner les sanctions internationales. Le pays avait même lancé son propre actif, le Petro (PTR), qui n’a pas été un succès.
Le Venezuela fait face à une hyperinflation catastrophique et a dû supprimer des zéros à sa monnaie nationale, le bolivar souverain. Ces accusations de corruption et de détournement de fonds interviennent donc dans un contexte économique très tendu.
- Plusieurs hauts fonctionnaires, dont l’ancien ministre de l’Économie, arrêtés pour blanchiment de cryptomonnaies
- Plus de 20 milliards de dollars auraient été détournés
- Les cryptomonnaies utilisées pour éviter les sanctions internationales
